maye39
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La Guardia Civil de Córdoba, dentro del marco de los servicios que vienen realizando en la provincia contra la ciberdelincuencia , ha desarticulado una organización criminal compuesta por 12 personas, ubicadas en el área metropolitana de Valencia , especializados en el blanqueo de dinero procedente de extorsión.Según explica en una nota el instituto armado, las investigaciones se iniciaron tras recibirse en Córdoba una denuncia de un ciudadano, que manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión .Había recibido amenazas de muerte hacia él y a su familia mediante llamadas y comunicaciones vía WhatsApp desde diferentes teléfonos, de supuestos individuos relacionados con una chica que conoció a través de la web. Le exigían distintas cantidades de dinero por supuestamente haber molestado a la chica.Noticia Relacionada Sucesos estandar No La Guardia Civil investiga a tres personas por una ciberestafa de 25.000 euros a una empresa ABC Córdoba Los presuntos autores usaron una cuenta de correo freaudulenta para engañar a la firmaLa víctima extorsionada realizó, durante el mes de diciembre de 2023 y enero de 2024, multitud de trasferencias bancarias, ingresos de dinero en efectivo y pagos de bizum por un total aproximado a los 80.000 euros .Del análisis de los movimientos de las cuentas receptoras, se observa que las cantidades ingresadas, procedentes de la extorsión, eran posteriormente retiradas mediante extracciones en cajero, o usadas para pagos desde las cuentas o tarjetas asociadas. La mayoría de los titulares beneficiarios se localizan en el mismo ámbito geográfico, el área metropolitana de Valencia . Del análisis de toda la información recopilada por un Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Córdoba, permitió comprobar que la estaba relacionada con un mismo grupo criminal .El balance general de la operación, se ha saldado con la detención de doce personas , la investigación de otras nueve y la intervención de catorce cuentas bancarias y dos terminales móviles.
La extorsión de 80.000 euros a un cordobés: la Guardia Civil desarticula un grupo criminal de Valencia
Detenidas doce personas e investigadas otras nueve por blanqueo de capitales tras una denuncia presentada en Córdoba
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