Radiografía a Aldama en Banco de España, AEAT y Registro Mercantil

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Víctor de Aldama es una de las piezas clave de los escándalos que cercan al Gobierno. Su nombre aparece de forma recurrente en distintas causas, principalmente en esa que comenzó denominándose «Koldo» y que ahora se llama «Ábalos» , también en el fraude de los hidrocarburos que le mantiene en prisión y, por último, en el caso Begoña Gómez. A raíz de la publicación ayer en ABC de los intentos del comisionista para abrir negocios con las grandes empresas españolas, ya sean privadas o públicas, gracias a sus contactos con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, o con el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, el PP ha presentado una batería de peticiones para radiografiar a Aldama en la comisión de investigación que se sigue en el Senado sobre el caso Ábalos. Allí, en la Cámara Alta, los populares tienen mayoría absoluta.En primer lugar, el PP solicita a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente de Hacienda, sus declaraciones de Renta y Patrimonio de los ejercicios 2019 a 2023 y toda la información sobre las sociedades mercantiles en las que aparece en esos cinco años como socio, administrador o con sociedades interpuestas. La petición es exhaustiva: sus actas de comprobación, procedimiento de investigación con el expediente de inicio, comunicación, recopilación de información, análisis de la documentación, regularización de la situación tributaria, aceptación de la propuesta o la presentación de alegaciones y la finalización para los mismos ejercicios, la copia de los expedientes y actuaciones inspectoras llevadas a cabo respecto a Aldama y sus empresas MTM Capital y Deluxe Fortune S.L. Asimismo, el PP pide el expediente que, por mandamiento judicial de fecha 27 de enero de este año, remitió la AEAT al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre las actuaciones inspectoras llevadas a cabo respecto del comisionista y sus empresas.Noticia Relacionada estandar Si Anticorrupción pide que testifique en el caso Koldo el coronel de Información de la Guardia Civil jefe del comandante imputado Isabel Vega La Fiscalía solicita ampliar la imputación de organización criminal y cohecho a los socios de AldamaEl siguiente paso tiene que ver con el Registro Mercantil. En este caso, las peticiones se centran en la información en la que se identifique el auditor que ha prestado sus servicios en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 a las dos compañías. En este sentido, el PP denuncia que en Hacienda «niegan la información» utilizando como excusa el artículo 95 de la Ley General Tributaria. Sin embargo, los populares alegan que tienen deber de entregar esos datos en «colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido». Por último, el Grupo Popular en el Senado reclama al Banco de España las transferencias realizadas al exterior por esas dos mercantiles durante los años 2019, 2020 y 2021.Intentos con el IBEXTal y como desveló ayer este periódico, Aldama trató de utilizar su posición y sus influencias en el Gobierno de España , en el PSOE y en el Ejecutivo de Venezuela para abrir negocios tanto a través de importantes compañías del IBEX 35 como de empresas públicas españolas dependientes del Ministerio de Transportes. Así lo han confirmado a este periódico los máximos responsables de distintas empresas con los que contactó el que fuera hombre de confianza de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE. Tres lo reconocen abiertamente, otras no lo niegan y las más ni confirman ni desmienten.Según ha podido conocer ABC, Aldama realizó una ronda de contactos al más alto nivel con empresas del IBEX para tratar de que participaran en proyectos de inversión de Venezuela. Esas empresas, que por cuestiones de reputación prefieren permanecer en el anonimato, no dudan en desvelar el ‘modus operandi’ de Aldama en 2019, durante los meses previos a la polémica visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez , que se produjo en enero de 2020.«Llamaron en nombre del ministro de Transportes, José Luis Ábalos , para pedirnos que recibiera al tal Aldama, al que yo no conocía de nada», explica a este periódico el CEO de una de estas compañías. «Miré en Google a ver quién era y no había nada. Me sonaba raro, así que lo recibí, pero no en mi despacho. Si te llaman de parte del ministro y te piden que recibas a alguien, lo normal es recibirlo», explica esta fuente, que enseguida aclara: «Otra cosa es que le hagas caso». Víctor de Aldama está en la actualidad en prisión provisional por un presunto fraude millonario del IVA en una trama de hidrocarburos.

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