Los Mossos intervienen cuatro millones en efectivo a la mafia china que mueve el dinero del crimen

Janick_Bailey

New member
Registrado
27 Sep 2024
Mensajes
49
XVMPYFXXU5FY7FZNIRNZS6RVKE.jpg

Macroperación de los Mossos contra una red de tráfico de marihuana y blanqueo a través del ‘fei chein’, el pasado martes.

Los Mossos d’Esquadra encontraron tres millones de euros en efectivo, la mayor aprehensión de su historia, en el operativo desplegado el pasado martes contra la mafia china que mueve el dinero del crimen organizado, según han explicado a EL PAÍS fuentes de la investigación. A la cifra se suma otro millón que han encontrado en diversas aprehensiones durante la instrucción. Los 24 detenidos (17 hombres y 7 mujeres) por blanqueo de capitales y tráfico de drogas han empezado a desfilar este jueves ante el juez de Badalona Josep Maria Noales, que investiga un sistema bancario opaco conocido como hawala o fei chien (en chino, literalmente, “dinero que vuela”) que ha servido para financiar, supuestamente, a grupos criminales con apoyo de facciones de origen albanés, lituano y español, según esas mismas fuentes. Los investigados movían grandes cantidades de dinero en vehículos caleteados, o sea modificados con cavidades ocultas; en uno de ellos llegaron a localizar casi un millón de euros.

Seguir leyendo

Registro antidroga en la urbanización de Mas Ram, en Badalona, hace un año, donde residen dos de los investigados.


 

Miembros conectados

No hay miembros conectados.
Atrás
Arriba